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参与◆◆■“728棋牌游戏■◆■★★”进行网络赌博的高达数万人◆★■■■,参赌资金数量各不相同,专案组将赌资数额大、参赌时间长的部分人员通报各地警方★■■,对这些参赌人员依法进行了处理★★★★◆★。
如果要掐断赌博平台的资金链条,就要及时冻结这些账户里的虚拟货币◆◆■◆◆★。办案民警与这家位于境外的虚拟货币发行机构联系■◆★◆,冻结相关虚拟币账户。
沙洋县公安局★■■“728”专案组民警 鄢银涛:网络赌博平台以前还需要自己的客服每天去吸引赌客◆■★,现在不需要了★◆,境内有大量的代理人员,代理团伙★■★■。
初步调查后■◆■★■★,摆在沙洋县警方面前的情况是,“728棋牌游戏”软件幕后运营人员在互联网上开设赌场,网络赌博平台组织结构严密,赌资支付渠道网络化◆◆■,游戏玩家也十分分散。
在家人的陪同下,小熊来到沙洋县公安局纪山派出所报案。据小熊说,他身边很多朋友在玩这个手机棋牌游戏。
犯罪嫌疑人 李某■◆■:你不是还有头发吗■■◆◆?给你推一刀,推一刀以后,你的发型会缺一个角,他们让本地人去记这些人,只要头发不整齐的人◆◆■,这些是属于这个公司跑出来的,然后你举报,园区会给这些当地村民钱,村民为了拿这笔奖金,他直接举报说这个人在这里★◆★★,又被抓回去★★,抓回去你被打一顿是轻的,缺个胳膊缺个啥都很正常。
2022年10月★■,在公安部的指挥协调下,湖北省公安厅组织“728”专案组民警会同有关部门人员到达境外某国,两国启动了司法协作机制。经过长达59天的艰苦工作,在两国警方的共同努力下,将犯罪嫌疑人邱某财■★◆★、邱某新、陈某一举抓获◆◆■■■◆,在这个洗钱团伙中◆◆■◆,犯罪嫌疑人邱某财,负责洗钱团伙的后勤采购。犯罪嫌疑人邱某新,即邱某财之子,操作洗钱流程,犯罪嫌疑人陈某,洗钱团伙小车组组长,负责接送公司人员。
一款名为◆◆■★“728棋牌游戏”的手机软件◆◆■★◆■,背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙,其参赌、涉案人员众多■★★■■■,涉案金额巨大。
荆门市沙洋县人民法院法官 周荣:这个定性赌资没有问题,那么我们就可以把它作为涉案的财产进行没收。
沙洋县公安局“728★■◆★◆”专案组民警 许履端◆★:1.6亿虚拟货币,价值相当于1.6亿美元★■★,进行了冻结。
2021年12月4日■■◆,专案组民警抓获境内赌博盘代理赵某甲等4人。这是该案第一个落网的代理团伙,而他们仅仅是整张网络中的一个分支,警方从现场查获的手机◆■◆◆◆★、电脑中■■◆★◆■,又挖出了300多个分布在全国多地售卖■◆◆“游戏豆”的代理团伙的相关线索,随后,专案组报请公安部展开统一行动,十几个省市的公安机关对这些中介及代理团伙展开了抓捕■★■■◆★。
2022年10月◆★,沙洋县人民法院对赵某甲■★、赵某乙等人开设赌场一案作出判决★■◆★,其中,主犯赵某甲、赵某乙分别被判有期徒刑三年四个月,并处罚金。另有21人获刑不等★◆■★■◆。同时■■◆◆◆,沙洋县人民法院依法追缴23名被告人的全部违法所得■★◆◆★■,依法没收部分冻结的虚拟货币。
专案组通过调查发现,这个平台资金流水大★■◆■◆,并且涉案资金以虚拟币的形式流向境外。为查找证据★◆★◆■■,办案民警在海量交易数据中抽丝剥茧■■★◆,最终成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人,潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。
专案组经过研判认为,打击网络赌博平台,斩断其资金链是最有效的措施,然而,该团伙以收取境外一种虚拟货币的方式将◆◆◆“游戏豆■★★■”卖给境内作为“批发商”的代理团伙,警方要斩断这个资金链条并非易事。
犯罪嫌疑人 李某:进去他要教★◆,教你如何洗钱,但是我进去了,也就不好抽身了。在那边干了一年多■◆◆★■,他觉得我这个人可以◆■◆★★,后面就让我去带一个小团队,去干数字货币洗钱这一块,已经变成他们的领队了。
手机棋牌游戏如何能“卷走”当事人这么多钱财呢◆★◆■★◆?警方在调查中发现,小熊玩的这个◆■◆■★■“728棋牌游戏★◆★”软件的背后实际上是一个在线赌博平台■■◆,参赌人员已达5万多人次,涉及全国17个省市★■★。
沙洋县公安局局长 郑代平★■:发现它是一个庞大的犯罪网络◆■■★◆★,涉及境外,全国有五万多人次◆◆,涉案资金流水也比较大。
沙洋县公安局■★■◆■◆“728”专案组民警 鄢银涛:现在我们境内所有代理,主线被我们打掉了,其他代理团伙,通过全国集群战,已经是毁灭性打击。下一步■★■★★,这个平台老板肯定是要把他抓住的,他跑不掉的。
沙洋县公安局局长 郑代平:网络赌博这个平台“马甲”换得比较快,它过去叫“850◆◆■★★■”,后来换成◆◆“728★★◆■★”。
沙洋县公安局“728★◆■★◆★”专案组民警 杨威◆■★★◆◆:不管是线下赌博还是线上赌博◆★,根据我们国家法律,轻的是违反治安处罚法,如果是职业赌博的话,涉嫌赌博罪。
犯罪嫌疑人 李某:一年的话,资金流水全部算下来★■■■★,我肉眼能看到的一年都是几十个亿,最少几十个亿。你参与这个十赌九输,没有哪个赌徒最终能完全走出这个泥潭■■◆◆★★,因为你只有看到这些钱,说明这些才是真实的■★◆★,才是这些输的人的钱◆■,而不是赢的人的钱,如果都是赢的人的钱,公司就不可能开这种产业出来了★★,就不会有这种洗钱行业的存在了。
犯罪嫌疑人 李某:感觉这个行业不能做太久◆★★◆,感觉自己以后会越掉越深,所以我就想着离开这个泥潭◆★◆★■◆。
沙洋县公安局◆◆■■◆◆“728■◆■◆■”专案组民警 鄢银涛:现在的玩法多了,什么牛牛◆◆、三公★■■、骰子、六合彩一系列棋牌项目。
沙洋县公安局局长 郑代平:想赚快钱★■◆,容易陷进去★★■■★◆,由小到大,少则输一两万元,多则数十万元,还有达到大几十■◆◆,百八十万元的。
沙洋县公安局★◆◆★■◆“728”专案组民警 许履端:大量资金往他们那边走★◆,所以说他们就是提供这个虚拟币账户,对他们进行中间的一个互转,转到这个账户再转到那个账户,来回倒,最终转到网赌平台指定的一些虚拟币账户,来来,把非法所得洗白■■■◆。
小熊★◆■★★◆:★★“728捕鱼”就是网上一种捕鱼游戏。就是找客服充钱,钱充了之后,他会给你换成游戏币(豆)。
沙洋县公安局局长 郑代平:主要犯罪嫌疑人在境外,资金也转到境外★■,境外不把它打掉,不通过执法合作把它打掉,它是百足之虫★◆◆◆★,死而不僵,只在境内打,是不能斩草除根的。
一款名为“728棋牌游戏★★■■★■”的手机软件◆◆◆★★,背后却隐藏着一个跨国网络赌博团伙,其参赌、涉案人员众多★■◆◆,涉案金额巨大◆■★■。湖北的一名男子被这款软件吸引后在手机上赌博,没想到★◆★★,短短几天输掉了十几万元★★★★■◆,于是他赶紧去报案★◆■★◆■。一个跨国网络赌博大案,就此掀开冰山一角。
沙洋县公安局◆■“728”专案组民警 鄢银涛■■◆◆:我们进行多轮视频会议之后,对方同意协助我们冻结。
2023年6月■■◆★■◆,沙洋县人民检察院对邱某财等人提起公诉并移交法院■◆■★■■,然而邱某财等人并不是跨境网络赌博团伙中的核心组织人员■■★,警方对该团伙的全链条的打击依然没有终止★■。
2021年10月,专案组派出侦查员对赵某甲、赵某乙所经营的工作室展开调查★■★。经查,赵某甲■◆■■★、赵某乙二人花了30万元从他人手里购买了一个“728棋牌游戏”的代理账号◆◆,开始只是接受玩家充值兑换游戏豆,后来,他们开始向赌博平台大量购进游戏豆★■★,向众多的小代理团伙出售★★★■,从而获取差价。
犯罪嫌疑人 邱某新:走之前,我以为我过去也是开车的■■★★■★,结果我过去是转账洗钱。
2022年12月22日,3名犯罪嫌疑人被遣返回国。邱某新和父亲邱某财原本都是开货车的◆◆■★,2018年的一天,他们听信在境外某国务工的一个亲戚的话,说在某国开车挣得更多,父子俩动了心,一起出国务工。
办案民警查到◆■◆◆■◆,“728棋牌游戏”软件涉及网络游戏服务◆■、虚拟货币、第三方交易平台等多个环节,棋牌游戏输赢的赌资不是人民币,而是以现金充值购买的“游戏豆◆■★”来结算◆■★★■,具有很强的隐蔽性。
小熊:刚开始的时候,看他充了一百块钱◆■★◆,赢了四五千块钱、五六千块钱,特眼红,诱惑力太大了■■。你能用一百块钱换成五六千块钱的时候★★,比一个月工资还要多了,而且就短短的时间,赢钱的时候就那几秒钟的时间◆◆■★★,很快。
这起案件涉案资金巨大◆★■■◆,涉案人数众多◆★■★■◆,被公安部确定为督办案件◆■■★★■,警方深入调查后发现了两名可疑人员赵某甲■★、赵某乙,他们正是涉案团伙在境内的充值代理人,专职买卖用来交易、结算赌资的■■★■◆“游戏豆”,随着这两个明确目标的出现◆■★◆■★,这个跨境赌博团伙的轮廓也开始明晰了起来。
办案人员发现,这些境内代理人在向参赌人员售卖“游戏豆◆■■”时并不直接收取转账,而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱★■◆◆。
根据犯罪嫌疑人李某交代◆★■■★■,犯罪嫌疑人邱某财、邱某新、陈某就藏在东南亚某国的一个园区内活动,而这个园区与外界隔绝◆■,并有专人看守,想要从这里逃离十分困难。
充值一百块就赢到数千元,小熊马上下载了这款名为★■■★★“728棋牌游戏”的软件,新用户有购买游戏币的优惠,他很快也赢了一些钱◆◆★★★。接下来,小熊不停地下注,脑子里想的全是赢了大钱后的幸福生活,玩了几天后,小熊发现一个问题,赌注越下越大,赢钱的概率却越来越小了,此时◆■★■◆,他最大的愿望不是赢大钱,而是怎样回本了。
沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛◆■★★■:那个◆★★★“两赵”(赵某甲■★、赵某乙),进入境外的指定账户就3.44亿元,那是赌博平台的纯利润,因为他在手里已经支付结算了,现金已经完成了支付结算的功能。
沙洋县公安局“728”专案组民警 杨威:这个“728■★★◆★■”平台的组织者,他最终目的就是钱,我们打他的七寸,把他资金链打掉,他再组织搞这个的话,他赚不到钱了★★◆■,他资金通道被我们打掉了。这个平台自然而然就经营不下去了。
由于该案涉案人员多■■、案件范围广★★、资金流水大,接到沙洋县公安局报告后,荆门市公安局随即抽调精干警力成立“728”专案组,全力深挖这张潜藏很深的特大跨境赌博犯罪网络◆★◆■。
沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛:还要出卖自己的身份,我问邱某新攒到钱没有◆★■?邱某新说攒到什么钱?还不够花,一无所有。
就在案件审理期间,警方的调查工作并没有停歇,专案组锁定了潜藏境外涉嫌为网络赌博平台洗钱的4名犯罪嫌疑人,这4人藏匿境外,利用虚拟数字货币交易的形式为赌博平台洗钱■■◆★。就在警方计划对4人展开行动时,其中一名嫌疑人回国向公安机关投案自首。
通过犯罪嫌疑人李某的供述,办案人员了解到,邱某新主要负责该团伙的洗钱环节◆◆,在洗钱过程中■■★★★,李某和他带的团队每天都要接触大量非法资金◆★★■,他非常了解网络赌博平台欺诈的内情。
虽然数百个境内代理商被逐一打掉,然而★■◆★■◆,那个大肆获取非法收益的★■■◆★■“728棋牌游戏”软件却仍在正常运营★★■,有关■★◆■◆“728棋牌游戏”的报案还在增加,这对专案组来说不是一个好消息。
沙洋县公安局★■★◆★◆“728◆■★◆”专案组民警 鄢银涛■★■★:没有任何范本◆■,我们都自己摸索的■■,曾经听说过在境外冻结资金的说法,但是怎么冻结★◆,什么流程◆★★■◆■,怎么来操作,完全是空白。
小熊是荆门市沙洋县人■■◆★,他在一家混凝土销售公司工作,平时没有业务的时候,他和同事大多玩手机打发时间。2021年6月★◆★■◆■,小熊看到有同事在用手机玩棋牌游戏,而且赢了不少钱,这让他羡慕不已■★◆■。
警方了解到,犯罪嫌疑人李某到了境外某国后,起初的确被安排在一家酒庄做红酒销售工作■■★■★,但收入却不像他的同乡描述得那样高★★■■◆,这时有人告诉李某可以教他◆★“洗钱◆★■■◆”来获得丰厚的回报,就在那个时候,李某明知洗钱是违法行为,但是,想挣大钱的欲望战胜了理智★◆◆◆◆■。
沙洋县公安局“728”专案组民警 鄢银涛◆◆★■■:境内有代理,有推广平台的团伙,境外的犯罪框架,核心成员■★◆★■■,比如洗钱通道,赌博团伙的主要成员◆■■,都不出面的,很难查清整个框架组织。
沙洋县公安局“728■★◆★■”专案组民警 鄢银涛★★:温水煮青蛙一样的,小熊越输越想翻本■★★■◆,往往有这种心理,让他越陷越深■■★■。
沙洋县公安局★■◆■■“728”专案组民警 杨威■★★:我们以为把这些代理打了之后,那个平台就运营不了了■■◆。后来我们发现,代理商对平台意义不大★■■◆★,你今天打掉一个,我马上可以再给一个授权账号★◆★■★。
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